본문 바로가기

최근 본 제품

검색 결과0

※ 최근 본 제품은 30일간 보관됩니다.

경영정보 공시

공시정보관리규정
주주총회소집공고
2012-02-20

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

 

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차개최일자의 안 내 용사외이사
윤동민
(출석률:
100%)
이재웅
(출석률:
91%)
이인호
(출석률:
100%)
박오수
(출석률:
100%)
찬  반  여  부
1차 '11.1.3 ① 삼성광주전자(주)와의 합병보고 및 공고 결의의 건
② 성균관대
반도체시스템공학과 산학협약 추진의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
2차 '11.1.28 ① 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 2011년 경영계획
승인의 건
※ 보고사항
   ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
   ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
3차 '11.2.22

① 제42기 정기주주총회 소집결정의 건

② 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건

  - 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

  - 제1호 : 제42기 대차대조표, 손익계산서

               및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의

  - 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
4차 '11.3.18 ① 이사 업무위촉의 건
② 삼성모바일디스플레이 유상증자 참여의 건

삼성문화재단 기부금 출연의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
5차 '11.4.29 ① 제43기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건
② 중국 합자법인
설립 및 투자의 건 (변경사항 승인)
③ 삼성메디슨(주) 지분 추가 인수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
6차 '11.5.27 ① 태양전지 사업 매각 추진의 건
② 삼성생명 퇴직연금 납부의 건

삼성생명공익재단 기부금 출연의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
7차 '11.7.28 ① 제43기 상반기 재무제표, 반기보고서 및 중간배당
    승인의

② 수익증권 거래한도 연장의 건
③ 손해보험 가입의 건
④ 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
찬성

찬성
찬성
찬성
8차 '11.9.15 ① SMD(주)와 건축물 매각계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성
9차 '11.10.28 ① 제43기 3/4분기 재무제표, 분기보고서 승인의 건
② 삼성생명
퇴직연금 납부의 건
③ 특수관계인과의 거래 승인의 건
④ 신기술사업 투자조합 가입의 건
⑤ 리빙프라자(주) 유상증자 참여의
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참
불참
불참
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
10차 '11.12.2 ① 기부금 출연의 건 찬성 찬성 찬성 찬성
11차 '11.12.26 ① 삼성LED(주)와의 합병의 건
② 에스엘시디(주) 지분 인수의
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

 

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명구성원활 동 내 역
개최일자의안내용가결여부
감사
위원회
이재웅
(위원장)
이인호
박오수
'11.1.27 - 제42기 재무제표 및 영업보고서 보고
- '10年 내부관리회계제도 운영실태 보고
-
'10年 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고
- 외부감사인 선임 계획 보고
- '10年 감사실적 보고
-
'11. 2.18 - 외부감사인 선임 심의 및 승인 가결
'11.2.22 - 제42기 정기주주총회 부의안건 검토
- '10年 내부감시장치 가동현황 보고
-
'11. 4.28 - 제43기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고
- '11年 1/4분기 비감사업무 수행
검토 보고
-
'11. 7.27 - 제43기 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고
- '11年 2/4분기 비감사업무 수행 검토
보고
- '11年 상반기 감사실적 보고
-
'11.10.27 - 제43기 3/4기 재무제표 및 분기보고서 보고
- '11年 3/4분기 비감사업무 수행 검토
보고
-
내부
거래
위원회
이재웅
(위원장)
이인호
박오수
'11.1.3 - 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  1) 성균관대 반도체시스템공학과 산학 협약추진의
-
'11.1.27 - '10년 4분기 내부거래 현황 및 점검결과 보고 -
'11.3.18

- 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  1)
삼성모바일디스플레이 유상증자 참여의 건
  2) 삼성문화재단 기부금 출연의 건

-
'11.4.28 - 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  1) 삼성메디슨(주) 지분 추가 인수의 건
 
2) 삼성코닝정밀소재(SCP) 편입 부지 분양의 건
- '11년 1분기 내부거래현황 및 점검결과 보고
-


-
'11.5.27 - 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  1) 태양전지 사업 매각 추진의 건
  2)
삼성생명 퇴직연금 납부의 건
  3) 삼성샘명공익재단 기부금 출연의 건
-
'11.7.27

- 대규모내부거래에 대한 사전 심의

1) 수익증권 거래한도 연장의 건

2) 손해보험 가입의 건

3) 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건

- '11년 2분기 내부거래현황 및 점검결과 보고

-




-
'11.9.15 - 대규모내부거래에 대한 사전 심의
  1) SMD(주)와 건축물 매각계약 체결의 건
-
'11.10.27

- 대규모내부거래에 대한 사전 심의

1) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건

2) 특수관계인등과의 거래 승인의 건

3) 신기술사업투자조합 가입의 건

4) 리빙프라자(주) 유상 증자 참여의 건

- '11년 3분기 내부거래현황 및 점검결과 보고

-





-
'11.12.02

- 대규모내부거래에 대한 사전 심의

1) 기부금 출연의 건

-
'11.12.26

- 대규모내부거래에 대한 사전 심의

1) 에스엘시디(주) 지분 인수의 건

-
보상
위원회
박오수
(위원장)
윤동민
이재웅
'11.2.18 2011년 이사 보수한도 사전 심의의 건 가결

 

2. 사외이사 등의 보수현황

 

(단위 :
백만원)
구 분인원수주총승인금액지급총액1인당
평균 지급액
비 고
사외이사 4 370억원 223 56 -

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임

 

 

이메일 무단 수집거부

본 웹사이트는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단 수집되는 것을 거부합니다.
이를 위반 시 『정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』등에 의해 처벌받을 수 있습니다.

아이디어 제안에 대한 정책

삼성전자 및 삼성전자 임직원은 당사가 공식적으로 요청하지 않았음에도 불구하고 여러분께서 일방적으로 당사에 제출하는 아이디어나 제안 등을 수령하거나 검토하지 않습니다.

이는 제출하신 내용이 당사 내부적으로 개발한 제품, 기술, 서비스와 유사할 경우 발생할 수 있는 오해와 분쟁을 방지하고 나아가 여러분의 창의적인 아이디어를 적극 보호하기 위함입니다.

이러한 취지를 이해하여 주시고 구체화되지 않은 아이디어나 콘셉트(Concept) 단계의 제안이 당사에 제출되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

Logo tienda 0 +INFO ? Cargando... Se ha añadido un nuevo artículo en tu cesta Ver Cesta Seguir comprando