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주주총회소집공고

2012-02-20

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사
			윤동민 (출석률: 100%)	이재웅 (출석률: 91%)	이인호 (출석률: 100%)	박오수 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1차	'11.1.3	① 삼성광주전자(주)와의 합병보고 및 공고 결의의 건 ② 성균관대 반도체시스템공학과 산학협약 추진의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
2차	'11.1.28	① 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ② 2011년 경영계획 승인의 건 ※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
3차	'11.2.22	① 제42기 정기주주총회 소집결정의 건 ② 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 - 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 - 제1호 : 제42기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
4차	'11.3.18	① 이사 업무위촉의 건 ② 삼성모바일디스플레이 유상증자 참여의 건 ③ 삼성문화재단 기부금 출연의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
5차	'11.4.29	① 제43기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 승인의 건 ② 중국 합자법인 설립 및 투자의 건 (변경사항 승인) ③ 삼성메디슨(주) 지분 추가 인수의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
6차	'11.5.27	① 태양전지 사업 매각 추진의 건 ② 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 ③ 삼성생명공익재단 기부금 출연의 건	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
7차	'11.7.28	① 제43기 상반기 재무제표, 반기보고서 및 중간배당 승인의 건 ② 수익증권 거래한도 연장의 건 ③ 손해보험 가입의 건 ④ 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
8차	'11.9.15	① SMD(주)와 건축물 매각계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
9차	'11.10.28	① 제43기 3/4분기 재무제표, 분기보고서 승인의 건 ② 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 ③ 특수관계인과의 거래 승인의 건 ④ 신기술사업 투자조합 가입의 건 ⑤ 리빙프라자(주) 유상증자 참여의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	불참 불참 불참 불참 불참	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10차	'11.12.2	① 기부금 출연의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
11차	'11.12.26	① 삼성LED(주)와의 합병의 건 ② 에스엘시디(주) 지분 인수의 건	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사 위원회	이재웅 (위원장) 이인호 박오수	'11.1.27	- 제42기 재무제표 및 영업보고서 보고 - '10年 내부관리회계제도 운영실태 보고 - '10年 4/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 - 외부감사인 선임 계획 보고 - '10年 감사실적 보고	-
		'11. 2.18	- 외부감사인 선임 심의 및 승인	가결
		'11.2.22	- 제42기 정기주주총회 부의안건 검토 - '10年 내부감시장치 가동현황 보고	-
		'11. 4.28	- 제43기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고 - '11年 1/4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-
		'11. 7.27	- 제43기 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고 - '11年 2/4분기 비감사업무 수행 검토 보고 - '11年 상반기 감사실적 보고	-
		'11.10.27	- 제43기 3/4기 재무제표 및 분기보고서 보고 - '11年 3/4분기 비감사업무 수행 검토 보고	-
내부 거래 위원회	이재웅 (위원장) 이인호 박오수	'11.1.3	- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 성균관대 반도체시스템공학과 산학 협약추진의 건	-
		'11.1.27	- '10년 4분기 내부거래 현황 및 점검결과 보고	-
		'11.3.18	- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 삼성모바일디스플레이 유상증자 참여의 건 2) 삼성문화재단 기부금 출연의 건	-
		'11.4.28	- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 삼성메디슨(주) 지분 추가 인수의 건 2) 삼성코닝정밀소재(SCP) 편입 부지 분양의 건 - '11년 1분기 내부거래현황 및 점검결과 보고	- -
		'11.5.27	- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 태양전지 사업 매각 추진의 건 2) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 3) 삼성샘명공익재단 기부금 출연의 건	-
		'11.7.27	- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 수익증권 거래한도 연장의 건 2) 손해보험 가입의 건 3) 삼성바이오로직스(주) 유상증자 참여의 건 - '11년 2분기 내부거래현황 및 점검결과 보고	- -
		'11.9.15	- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) SMD(주)와 건축물 매각계약 체결의 건	-
		'11.10.27	- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 삼성생명 퇴직연금 납부의 건 2) 특수관계인등과의 거래 승인의 건 3) 신기술사업투자조합 가입의 건 4) 리빙프라자(주) 유상 증자 참여의 건 - '11년 3분기 내부거래현황 및 점검결과 보고	- -
		'11.12.02	- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 기부금 출연의 건	-
		'11.12.26	- 대규모내부거래에 대한 사전 심의 1) 에스엘시디(주) 지분 인수의 건	-
보상 위원회	박오수 (위원장) 윤동민 이재웅	'11.2.18	2011년 이사 보수한도 사전 심의의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :
백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	370억원	223	56	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임

다음 주 요 사 항 보 고 서

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